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与被制裁国家地区或者个人、实体做生意会有什么风险?

发布者:亚拓国际 浏览量:

     收付款是最常见风险。国际业务离不开币种清算,无论收款还是付款,一旦经纽约货币金融中心清算,资金来源、去向均清晰可见。与被制裁国家做生意有可能面临无法转账汇款、资金被冻结、无法结汇、限制业务、账户被销户等风险。另外还有海运查扣,货物没收,巨额罚款等风险。


制裁地区:


     黑山共和国、阿富汗、中非共和国、古巴、伊朗、伊拉克、利比亚、马里、缅甸、巴勒斯坦、索马里、南苏丹、苏丹共和国、阿拉伯叙利亚共和国、委内瑞拉、也门、津巴布韦、朝鲜、尼加拉瓜、刚果民主共和国(即:刚果·金)等国家及地区。


高危地区:

     几内亚、几内亚比绍、巴巴多斯、白俄罗斯、塞浦路斯、黎巴嫩、毛里求斯、墨西哥、秘鲁、俄罗斯联邦、塞尔维亚、乌干达、乌克兰、哈萨克斯坦、柬埔寨、开曼群岛、布隆迪、巴拿马、巴基斯坦、突尼斯、牙买加、阿尔巴尼亚、巴哈马、摩洛哥、塞内加尔、海地等。

如何规避风险?


     对客户做尽职调查。客户是哪个国家的?哪个渠道来的?公司怎么样?做什么产品的?


     向银行咨询收汇风险。各银行均会根据制裁名单和高危名单制定自己的高危国家名单,限制企业开户和资金汇入、汇出。


     严格审核单据。查询敏感词,了解收汇路线、海运路线等。


     总之,定期评估、合理规划、严格尽调、实时跟进,寻求专业团队帮助,是保证国际贸易合法合规,保障资金安全稳妥的最佳方法。

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