0755-82563536
0755-82566569
13641416022
收付款是最常见风险。国际业务离不开币种清算,无论收款还是付款,一旦经纽约货币金融中心清算,资金来源、去向均清晰可见。与被制裁国家做生意有可能面临无法转账汇款、资金被冻结、无法结汇、限制业务、账户被销户等风险。另外还有海运查扣,货物没收,巨额罚款等风险。
制裁地区:
黑山共和国、阿富汗、中非共和国、古巴、伊朗、伊拉克、利比亚、马里、缅甸、巴勒斯坦、索马里、南苏丹、苏丹共和国、阿拉伯叙利亚共和国、委内瑞拉、也门、津巴布韦、朝鲜、尼加拉瓜、刚果民主共和国(即:刚果·金)等国家及地区。
高危地区:
几内亚、几内亚比绍、巴巴多斯、白俄罗斯、塞浦路斯、黎巴嫩、毛里求斯、墨西哥、秘鲁、俄罗斯联邦、塞尔维亚、乌干达、乌克兰、哈萨克斯坦、柬埔寨、开曼群岛、布隆迪、巴拿马、巴基斯坦、突尼斯、牙买加、阿尔巴尼亚、巴哈马、摩洛哥、塞内加尔、海地等。
如何规避风险?
对客户做尽职调查。客户是哪个国家的?哪个渠道来的?公司怎么样?做什么产品的?
向银行咨询收汇风险。各银行均会根据制裁名单和高危名单制定自己的高危国家名单,限制企业开户和资金汇入、汇出。
严格审核单据。查询敏感词,了解收汇路线、海运路线等。
总之,定期评估、合理规划、严格尽调、实时跟进,寻求专业团队帮助,是保证国际贸易合法合规,保障资金安全稳妥的最佳方法。
注册牛在完全在线交易环境下为客户节约大量成本
注册牛拥有标准法律服务框架,服务简洁有效
随时查询服务进度,每个节点短信推送服务进度
客户信息严格保密,保护客户信息免遭外泄
注册牛多年经验的行业专家,7X24小时贴心服务