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迫于全球反洗钱、反洗钱的巨大压力,还有全球CRS信息交换的执行要求,银行等各类金融机构,早就在对所有账户进行全面的尽职调查。香港公司的银行账户被强制关闭,主要可以总结为以下4大原因:
第一,僵尸户,随时关!
对于银行而言,“僵尸户”不仅占用银行服务资源,而且存在潜在金融风险,所以会采取清理措施。
第二,不回信,马上关!
为了避免账户持有人故意拖延或者不重视,银行会规定回复的时限。如果不在规定时间前,把要求的资料提交给银行,银行会关闭账户。
第三,敏感地区,秒关!
对香港地区的银行而言,被国际组织制裁、战乱国家、高涉税风险的离岸注册地,都可能是敏感或高危地区。而来自敏感或高危地区的人和钱,有更大的几率会和违法犯罪组织和行为扯上关系,恐怖组织、逃税等。
第四,涉黑嫌疑,冻结起来!
香港地区严厉打击与洗钱等犯罪行为有关的金融交易,已经进入白热化阶段。资金来源、交易等涉案问题,必须协助调查。冻结期间,账户无法使用,账户里的钱也拿不出来,直至调查结束。
香港公司账户现在越来越难开,如果在某个香港银行被关闭了账户留有记录,那后面是很难开的,只能选择开其他银行,所以大家务必要对自己公司的香港账户谨慎使用,不要违规操作!
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