银行7经理遭收买！香港警方破获近年最大宗洗黑钱案：涉案63亿港元！

更新日期：2021-1-22 10:53:15 发布者：亚拓国际浏览量：

据香港警方介绍，一个跨国犯罪团体在香港本地主脑帮忙下支配外埠傀儡到港，为他们捏造身份证实及公司营业文件，并通同银行人员在本地银行开设公司银行户口洗陋规，触及金额达六十三亿元。1月19日香港警方以“串谋洗钱”罪逮捕七名涉案人员。

（左起）总督察陆振中、警司叶永林及高级督察朱坚华，讲述案情及展示现钞等证物。

商业罪案查问拜访科总督察陆振中20日报告案情时称，2017年英国产生一宗电邮骗案，受益瑞士公司被骗二百万美元（折合约一千五百多万港元），巨款经英国的银行存入香港公司及香港银行户口，香港警方查问拜访后，逮捕一位本地户口持有人，他于翌年因洗陋规罪，被判囚三十个月。警方连夜查问拜访，发明触及宏大跨国犯罪团体。

追究电邮骗案检举

高档督察朱坚华泄漏，查问拜访发明该跨国犯罪团体，前后支配十六名分离来自边疆及比利时的人头户，到港与团体的本地主脑联系，由主脑向人头户供给捏造文书，比方公司贩卖条约、虚报红利额的文件、假成分证，而后串同七名本地银行客户经理，开设公司户口，以商业公司和制衣业作粉饰，以十四家公司的银行户口停止洗陋规运动，公司户口所报所在有五家是反复的秘书公司。

团体由17年至20年共清洗陋规达63亿元，此中一个户口在18至19年处置过33亿元犯罪得益，这些洗钱团伙来自意大利、越南及德国等地。

警方搜出证物包含银行文件、计算机及手机等

警方控制帮忙犯罪团体顺遂开户的银行人员材料，19日凌晨睁开代号“凌霄”行为，查抄多个所在，在目的疑犯居处、办公所在及其公司邻近，逮捕七名涉案男女，并查抄秘书公司及十四家公司挂号所在，检获大批文件、电子东西及银行记载，并在此中一位疑犯的公屋居所，检获780万元现金。

被捕五男二女（三十至三十七岁）涉嫌串谋处置已晓得或信任为代表从可公诉恶行的得益的产业（俗称串谋洗陋规），他们分离是现职及后任银行客户司理，无黑帮配景，宣称仅收几千元待遇帮忙别人开户。

商罪科警司叶永林指出，香港经济形式为高度内向的金融中间，无可避免会被不法分子应用，作为洗陋规基地，警方将与国内社会互助袭击洗钱恶行，并参考“财政行为分外构造”的国内标准，订定袭击洗陋规恶行轨制，并与业界按期检查轨制，以保护香港国内金融中间位置。

这是继去年9月以后，香港警方破获的最大批洗钱案，同时亦是警方初次逮捕介入洗陋规的本地银行从业员。港剧的剧情再次酿成为了实际……实在天下各地都不缺洗钱的机构和小我，而在香港仅仅是曩昔一年时间里，对于洗陋规的可疑案例就有近5万宗，逾百人罪名建立。那末晋昇国内本日就从环球资产设置装备摆设的角度为人人阐发一下，为甚么香港会成为洗陋规中间？

这和香港分外的金融情况有很大的干系。在香港回归以后，依据“一国两制”的准则，不必要向中央当局交税。所以是香港的税种至今比大陆少许多。加上回归后相沿英国的税法，个人所得税率很低，而且不存在增值税等大陆紧张税种。低税率+无外汇管制，作为亚洲的自由港，天下紧张的金融中间，天天都有巨额资金收支且没有额度限定。如许将陋规周转一番也不必要交太多的税，使得犯罪分子将香港作为洗钱的“天国”。

搞清晰配景后再来科普一下观点，什么是洗钱？简略的说，洗陋规就是把犯罪的，经由过程不合法的渠道获得的非法所得（钱），经由过程一些手腕，酿成合理合法的，合法的支出。洗钱的办法八门五花，紧张的办法是建立空壳公司。这类公司没有其他的营业，紧张的营业是捏造大额定单把不合法的钱“洗白”。

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